证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-109 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回实行的第五次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、好意思满，莫得差错 记录、误导性述说或要紧遗漏。   很是教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性处置要求的，不可将所握“震安转债”融合为股票，特提请投资者善良 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各别，很是提醒“震安转债”握有东说念主在意在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者在意投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技术，已自傲相连30个来回日中有15个来回日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可融合公司债券召募讲解书》    （以下简称“《召募讲解书》”）的关系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，聚首当 前市集及公司自己情况，经过概述洽商，公司董事会、监事会应许公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行处置目标》、  《可融合公司债券处置目标》、                                    《深圳 证券来回所创业板股票上市功令》和本公司《召募讲解书》的有计划条件，就赎回 关系事项向整体“震安转债”握有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可融合公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应许震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行范畴为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（荒芜粗俗合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资默契》。     （二）可融合公司债券上市情况     经深交所应许，公司 28,500 万元可融合公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等关系章程和《召募讲解书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日满六个月后的第 一个来回日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次融合情况     凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等章程和《召募讲解书》的规 定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可融合公 司债券转股价钱融合情况如下： 整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以老本公积金向整体鼓动每 10 股 转增 4 股，推断转增股本 57,600,000 股。凭据《召募讲解书》刊行条件以及中国 证监会对于可融合公司债券刊行的有计划章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 融合为 56.89 元/股，融合后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱融合的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以老本公积金向整体鼓动每 款以及中国证监会对于可融合公司债券刊行的有计划章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 走漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱融合的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技股份有限公司以简便依次 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募讲解书》刊行条件以及中国证 监会对于可融合公司债券刊行的有计划章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 融合为 47.47 元/股，融合后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱融合的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，推断派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以老本公积金转增股本。凭据《召募讲解书》刊行条件 以及中国证监会对于可融合公司债券刊行的有计划章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 走漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱融合的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，应许向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据关系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱有计划的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募讲解书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票相连三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可融合公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个来回日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日 前的来回日按融合前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱融合日及之后的来回 日按融合后的转股价钱和收盘价筹算。    （二）触发赎回情形 中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及详情依据    凭据公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及筹算进程如下：    当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可融合公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实践日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一起握有东说念主。    （三）赎回依次实时辰安排 债”握有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“震安转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问时势：   盘问部门：公司证券部   盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   有计划电话：0871-63356306   有计划传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实践箝制东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处置 东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内来回“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自傲前 6 个月内，公司实践箝制 东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处置东说念主员不存在来回 “震安转债”的情形。   五、其他需讲解的事项   （一）“震安转债”握有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，融合成股 份的最小单元为 1 股；磨灭来回日内屡次陈说转股的，将合并筹算转股数目。可 转债握有东说念主肯求融合成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及融合为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的有计划章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五 个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期支吾利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。    六、本次赎回的审议依次    （一）董事会和监事会看法    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，聚首 现时市集及公司自己情况，经过概述洽商，公司董事会、监事会应许公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。    （二）讼师事务所法律看法    国浩讼师（上海）事务所出具了法律看法书，以为：适度本法律看法书出具 之日，公司本次赎回已自傲《处置目标》《自律监管引导》及《召募讲解书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息走漏和方案依次，公司 尚需凭据《自律监管引导》的关系章程履行相应信息走漏义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可融合公司债券之法律看法书》。     （三）保荐机构核查看法    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的方案依次，相宜《可融合公司债 券处置目标》    《深圳证券来回所股票上市功令》      《深圳证券来回所上市公司自律监 管引导第 2 号——创业板上市公司轨范运作》        《深圳证券来回所上市公司自律监 管引导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可融合公司债券》等有计划法律划定及《召募讲解书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查看法》。   七、本次可转债提前赎回的风险教导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券握有东说念主若转股，需绽开创业板来回权限。投资者不相宜创业板股 票稳妥性处置要求的，不可将所握“震安转债”融合为股票，特提请投资者善良 不可转股的风险。   （三）凭据安排，适度2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各别，很是提醒“震安转债”握有东说念主在意在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者在意投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 融合公司债券之法律看法书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查看法》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会