债券简称：112563.SZ          债券代码：17 招路 02           光大证券股份有限公司对于      招商局公路网罗科技控股股份有限公司   对于回购刊出并减少注册本钱暨见知债权东谈主的             临时受托贬责事务申报                  伏击声明    本申报依据《公司债券刊行与交游贬责方针》、                        《招商局公路网罗 科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公确立行公司债券                                （第 一期）召募诠释书》、《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公确立行公司债券受托贬责公约》等探究文献、第 三方机构出具的专科见解以及招商局公路网罗科技控股股份有限公 司出具的探究诠释文献等，由本期债券受托贬责东谈主光大证券股份有限 公司（以下简称“光大证券”）编制。    本申报不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见解，投资 者粗心探究事宜作念出孤独判断，而不应将本申报中的任何内容据以作 为光大证券所作的得意或声明。 一、 刊行东谈主省略 （一）      公司称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 （二）      公司注册地址：天津自贸锤真金不怕火区（东疆保税港区）鄂尔 多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910 （三）      公规定定代表东谈主：白景涛 （四）      公司信息流露探究东谈主：孟杰 （五）      探究电话：010-56529000 （六）      探究传真：010-56529111 （七）      登载本临时受托贬责事务申报的中国证监会指定网站： www.szse.cn 二、 本期债券基本情况 债券称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2017 年面向合 格投资者公确立行公司债券（第一期）（品种二） （一）      债券简称：17 招路 02 （二）      债券代码：112563 （三）      债券期限：10 年期 （四）      债券利率：4.98% （五）      债券刊行领域：东谈主民币 100,000 万元 （六）      债券还本付息格式：本期债券继承单利按年计息，不计 复利。每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑 付扫数支付。   （七）      召募资金用途：补充营运资金，股权投资或财富收购   （八）      债券刊行首日：2017 年 8 月 7 日   （九）      债券上市交游首日：2017 年 8 月 28 日   （十）      债券上市所在：深圳证券交游所    三、 要紧事项请示    光大证券动作 “17 招路 02”的受托贬责东谈主，现将本期债券要紧 事项申报如下：    （一）对于回购股份用于刊出并减少注册本钱的情况    招商局公路网罗科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，会议别离审议通过了《对于公司以齐集竞价 交游格式回购公司股份的议案》              ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第 二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于公司以 齐集竞价交游格式回购公司股份决策的公告》                    （公告编号 2024-82）和 《 招 商 公 路 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号        。    根据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟以集 中竞价交游格式回购公司已刊行的部分东谈主民币泛泛股（A 股）股票， 本次回购的股份将全部赐与刊出并减少注册本钱。回购股份的引申期 限为自公司鼓吹大会审议通过回购决策之日起 12 个月内。本次回购 股份价钱不朝上东谈主民币 18.10 元/股（含）                       ，本次回购资金总和不低于 东谈主民币 31,000 万元（含）且不朝上东谈主民币 61,800 万元（含）。   按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回 购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 0.50%。按回 购金额下限 31,000 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回购股份数 量约为 17,127,072 股，约占公司现时总股本的 0.25%。具体回购数目 以回购期限届满时内容回购的股份数目为准。   本次回购的股份将全部赐与刊出并减少注册本钱。公司董事会将 根据证券市集变化详情股份回购的内容引申经过。本次回购股份不会 影响公司的正常握续筹办，不会导致公司发生资不抵债的情况。   （二）照章见知债权东谈主探究情况   本次回购刊出股份触及公司注册本钱的减少，根据《中华东谈主民共 和国公规定》等探究法律、法例的纪律，凡公司债权东谈主均有权于《招 商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱 暨见知债权东谈主的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 2 日起）向公司申 报债权。公司债权东谈主自接到见知书之日起三旬日内，未接到见知书的 自《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册 本钱暨见知债权东谈主的公告》流露之日起四十五日内，凭灵验债权讲解 文献、字据及身份讲解文献不错向公司条件反璧债务或条件公司提供 相应担保。债权东谈主未在上述期限内向公司申报债权不会影响其债权的 灵验性，探究债务将由公司根据债权文献的商定连接试验。    公司债权东谈主可握讲解债权债务联系存在的合同、公约以相配他凭 证的原件及复印件到公司申报债权。    （1）债权东谈主为法东谈主的，需同期捎带法东谈主交易牌照副本原件及复 印件、法定代表东谈主身份讲解文献；委派他东谈主代理申报的，除上述文献 外，还需捎带法定代表东谈主授权委派书和代理东谈主灵验身份证的原件及复 印件。    （2）债权东谈主为当然东谈主的，需同期捎带灵验身份证件的原件及复 印件；委派他东谈主申报的，除上述文献外，还需捎带授权委派书和代理 东谈主灵验身份证件的原件及复印件。    债权东谈主可通过现场、邮寄、电子邮件等格式进行申报，债权东谈主申 报探究格式如下：    （1）申报本领：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天 内（职责日：9:00—11:30、13:00—17:30）                             ；    （2）申报地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大 厦 B 座 11 层；    （3）探究东谈主：董事会办公室；    （4）电话：010-56529088；    （5）传真：010-56529111（传真中请注明：债权申报）                                  ；   （6）电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权申报）                                      ；   （7）其他诠释：以邮寄格式申报的，申报日以寄出邮戳日或快 递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮 件格式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申 报债权”字样。   根据《公司债券受托贬责东谈主执业行为准则》纪律及《招商局公路 网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公确立行公司债 券受托贬责公约》商定，光大证券对该事宜面向及格投资者进行流露。   光大证券将连接体恤刊行东谈主日常筹办和财务状态、对本期债券本 息偿付情况以相配他对债券握有东谈主利益有要紧影响的事项，并按照 《公司债券刊行与交游贬责方针》、                《公司债券受托贬责东谈主执业行为准 则》和《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投 资者公确立行公司债券受托贬责公约》等的纪律和商定，试验相应的 受托贬责职责。   （以下无正文）  （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于招商局公路网罗 科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见知债权东谈主 的临时受托贬责事务申报》盖印页）                    光大证券股份有限公司                      年   月   日