证券代码：300527       证券简称：中船济急             公告编号：2024-070 债券代码：123048       债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与支援装备股份有限公司       对于“济急转债”展望触发赎回条件的教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、完好，莫得缺欠 纪录、误导性申诉或要紧遗漏。 突出教唆：   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，中国船舶重工集团济急预警与 支援装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已有 10 个交往日的收 盘价钱不低于公司可疗养公司债券（债券简称“济急转债”，债券代码“123048”） 当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。把柄公司《创业板公成就行可疗养公 司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）赎回条件，若公司股票在 转股期内鸠合三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一齐或部分未转股的可疗养公司债券。   敬请雄壮投资者可贵公司后续公告，提防投资风险。   一、可疗养公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公成就行了 8,189,312 张可疗养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券交往所甘心，公司可疗养公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交往所挂牌交往上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可疗养公司债券转股期自可疗养公司债券刊行舍弃之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可疗养 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱疗养情况   把柄关系划定和公司《召募讲解书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自   （1）公司实行 2020 年度权力分配决策，以总股本 963,186,533 股为基数， 向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由   （2）公司实行 2021 年度权力分配决策，以总股本 963,221,423 股为基数， 向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由   （3）公司实行 2022 年度权力分配决策，以总股本 963,237,102 股为基数， 向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经蓄意，本次年度权力分配后，应 急转债转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.86 元/股。   （4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度股 东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，鼓舞大会召开 前一个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此 公司本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。把柄《募 集讲解书》关系划定及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会决定将“济急 转债”的转股价钱向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。   （四）可转债回售情况   （1）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事 会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度鼓舞大会和 2023 年第一次 债券捏有东说念主会议，分离审议通过《对于变更部分可转债募投步地召募资金用途的 议案》，把柄《召募讲解书》的商定，“济急转债”的附加回售条件收效。本次 回售申报期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，把柄中国结算深圳分公司 出具的关系文献，“济急转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资 讯网涌现的《对于济急转债回售成果的公告》（公告编号：2023-041）。   （2）公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会和 2024 年第一次债券捏有东说念主会议，分离审议通过《对于变更部分可转债募投步地召募资 金用途的议案》，把柄《召募讲解书》的商定，“济急转债”的附加回售条件生 效。本次回售申报期为 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日，把柄中国结算深 圳分公司出具的关系文献，“济急转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司在 巨潮资讯网涌现的《对于济急转债回售成果的公告》（公告编号：2024-056）。   二、可疗养公司债券有条件赎回条件   《召募讲解书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可疗养公司债券： 中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可疗养公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可疗养公司债券票 面总金额；   i：指可疗养公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   三、本次展望触发“济急转债”有条件赎回条件的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，公司的股票价钱已有 10 个交往 日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。若 在改日触发“济急转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可疗养公司债券 转股期内，若是公司股票鸠合三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时把柄《召募讲解书》中有条件 赎回条件的关系商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一齐或部分未转股的可疗养公司债券。   四、风险教唆   公司将把柄《可疗养公司债券贬责方针》《深圳证券交往所创业板股票上市 划定》《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可疗养公司债券》 等关系划定和《召募讲解书》的商定，于触发有条件赎回条件确当日召开董事会 审议是否赎回“济急转债”，并实时践诺信息涌现义务。   敬请雄壮投资者详备了解本次可转债的关系划定，并实时可贵公司后续公 告，提防投资风险。   特此公告。                        中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与支援装备股份有限公司董事会

事业家庭皆曾为他人典范宏观经济趋势研究，然他最忧心的却是儿子。