证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2025-010 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司        对于提前赎回“卡倍转02”暨行将住手往来的                   病笃教导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容信得过、准确、竣工，莫得虚  假记录、误导性叙述或首要遗漏。   病笃内容教导： “Z倍转02”；2025年1月9日收市后“卡倍转债02”将住手往来。 行转股，2025年1月14日收市后，未奉行转股的“卡倍转02”将住手转股，剩余 可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对 耗损。断绝2025年1月8日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎回日暨停 止转股日）仅剩4个往来日。 板股票允洽性处分要求的，不可将所执“卡倍转02”退换为股票，特提醒投资者 热心不可转股的风险。   至极教导 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 往来所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票允洽性处分要求的，不可将所执“卡倍转02”退换为股票，特提醒投资者 热心不可转股的风险。    风险教导：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今阛阓价钱存在较大各别，至极提醒执 有东谈主细心在期限内转股。要是投资者不可在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面对耗损，敬请投资者细心投资风险。   宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公 司股票已餍足连结三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据公司 《向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。勾搭当今阛阓情况及公司本身情况综 合有计划，公司董事会甘心诈欺“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎 回的关连事项公告如下：   一、“卡倍转02”赎回情况详细      （一）刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于甘心宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数    经深圳证券往来所甘心，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往来所挂牌 上市往来，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。      （二）转股价钱休养情况 次会议和2024年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可退换 债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”的转股价 格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28日起生 效。 案 》 ， 2023 年年 度 权益 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权益 分拨 股 权登记 日 的总 股 本 老本公积金向整体鼓励每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息日 （2024年6月6日）起由41.43元/股休养为29.24元/股。 《对于公司2022年戒指性股票激勉贪图第二个包摄期包摄条件树立的议案》，本次 第二类戒指性股票第二个包摄期相宜包摄条件的激勉对象觉得11东谈主，苦求包摄的限 制性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记责任。凭据 《召募评释书》的相关商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由29.24 元/股休养为29.25元/股。      （三）“卡倍转02”有条件赎回条件    公司《召募评释书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，要是公司股票连结三十个往来日中至少有十五个往来日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往来日按 休养前的转股价钱和收盘价钱策画，休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价 格策画。   自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公司股票已餍足连结三十个往来日 中至少十五个往来日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据《召募评释书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回条件。    二、赎回奉行安排   （一）赎回价钱偏激细目依据   凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指昔时票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。此外，凭据《召募评释 书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺缓时期不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   断绝赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡 倍转02”执有东谈主。   （三）赎回循序实时期安排 公告，示知“卡倍转02”执有东谈主本次赎回的关连事项； 日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎 回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”执有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直 划入“卡倍转02”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨方法   筹商部门：公司董事会办公室   筹商电话：0574-65106655   筹商邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需评释的事项 进行转股请问，具体转股操作建议可转债执有东谈主在请问前商讨开户证券公司。 小单元为一股；消灭往来日内屡次请问转股的，将合并策画转股数目。可转债 执有东谈主苦求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债执有东谈主转股当日后的五 个往来日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 股请问后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查见识； 见书。  特此公告。                      宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司                                  董 事 会