扬弃2024年12月10日收盘，芯海科技(688595)报收于38.86元，高涨2.78%，换手率4.59%，成交量6.53万手，成交额2.56亿元。

当日存眷点来覆信息：芯海科技主力资金净流出2818.55万元，占总成交额11.03%。公司公告：芯海科技将于2024年12月17日召开第一次临时鼓吹大会，审议多项议案，包括限定性股票激发经营、增多详细授信额度、续聘管帐师事务所等。来覆信息汇总

芯海科技2024-12-10信息汇总来覆信息汇总资金流向当日主力资金净流出2818.55万元，占总成交额11.03%；游资资金净流入1268.63万元，占总成交额4.96%；散户资金净流入1549.92万元，占总成交额6.06%。

公司公告汇总芯海科技（深圳）股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议府上证券代码：688595证券简称：芯海科技债券代码：118015债券简称：芯海转债会议时候

2024年12月17日（星期二）下昼14时30分

会议地方

深圳市南山区粤海街说念科苑南路3156号深圳湾改革科技中心T1栋3楼

会议召集东说念主

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

会议主捏东说念主

董事长卢国建先生

会议议程秘书会议初始秘书现场出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数及代表股份数情况审议会议各项议案：议案 1：对于公司《2024年限定性股票激发经营（草案）》过火提要的议案议案 2：对于公司《2024年限定性股票激发经营现实窥察经管概念》的议案议案 3：对于提请公司鼓吹大会授权董事会办理股权激发关连事宜的议案议案 4：对于增多2024年度公司及子公司向金融机构肯求详细授信额度暨控股鼓吹、本体禁止东说念主提供担保的议案议案 5：对于续聘管帐师事务所的议案议案 6：对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非落寞董事的议案6.01 《对于选举卢国建先生为公司第四届董事会非落寞董事的议案》6.02 《对于选举万巍先生为公司第四届董事会非落寞董事的议案》6.03 《对于选举谭兰兰女士为公司第四届董事会非落寞董事的议案》6.04 《对于选举杨丽宁先生为公司第四届董事会非落寞董事的议案》6.05 《对于选举都凡先生为公司第四届董事会非落寞董事的议案》6.06 《对于选举柯春磊先生为公司第四届董事会非落寞董事的议案》议案 7：对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会落寞董事的议案7.01 《对于选举丘运良先生为公司第四届董事会落寞董事的议案》7.02 《对于选举陈军宁先生为公司第四届董事会落寞董事的议案》7.03 《对于选举蔡一茂先生为公司第四届董事会落寞董事的议案》议案 8：对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案8.01 《对于选举王金锁先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》8.02 《对于选举廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》鼓吹发言和集聚修起问题提名并选举监票东说念主、计票东说念主宣读投票细苦衷项及现场投票表决休会，统计表决效果复会、秘书表决效果和鼓吹大会方案见证讼师宣读法律意见主捏东说念主秘书现场会议落幕、签署会议文献议案 1：对于公司《2024年限定性股票激发经营（草案）》过火提要的议案

为进一步完善公司法东说念主科罚结构，开导、健全公司长效激发敛迹机制，眩惑和留下公司中枢经管、本事和业务东说念主才，充分出动其积极性和创造性，灵验普及中枢团队凝华力和企业中枢竞争力，灵验地将鼓吹、公司和中枢团队三方利益勾通在全部，使各方共同存眷公司的永恒发展，确保公司发展策略和经营打算的完竣，在充分保险鼓吹利益的前提下，按照收益与孝顺平等的原则，凭证《公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司股权激发经管概念》、《上市执法》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激发信息袒露》等关联法律、法例和轮番性文献以及《公司轨则》的执法，公司拟对经管东说念主员、中枢职工进行限定性股票激发经营。

议案 2：对于公司《2024年限定性股票激发经营现实窥察经管概念》的议案

为保证公司2024年限定性股票激发经营的凯旋现实，进一步完善公司科罚结构，酿成考究、平衡的价值分拨体系，开导鼓吹与公司经管东说念主员、中枢职工之间的利益分享与敛迹机制。公司拟定了《2024年限定性股票激发经营现实窥察经管概念》。

议案 3：对于提请公司鼓吹大会授权董事会办理股权激发关连事宜的议案

为了具体现实公司2024年限定性股票激发经营，现提请鼓吹大会授权董事会办理公司本次限定性股票激发经营的关联事项。

议案 4：对于增多2024年度公司及子公司向金融机构肯求详细授信额度暨控股鼓吹、本体禁止东说念主提供担保的议案

公司及子公司拟在2023年年度鼓吹大会审议通过的原详细授信额度基础上增多向金融机构肯求不朝上东说念主民币4亿元的详细授信额度，即累计不朝上东说念主民币8亿元的详细授信额度。

议案 5：对于续聘管帐师事务所的议案

公司拟遴聘天健管帐师事务所（寥落日常合资）担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

议案 6：对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非落寞董事的议案

公司第三届董事会提名卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、都凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非落寞董事候选东说念主。

议案 7：对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会落寞董事的议案

公司第三届董事会提名陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生为公司第四届董事会落寞董事候选东说念主。

议案 8：对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

公司第三届监事会提名王金锁先生、廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选东说念主。

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